ドイツ
金融
2024/05/22(水)
金融監督庁、オンライン銀N26に罰金
ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)は21日、同国のオンライン銀行N26に920万ユーロの罰金を科したと発表した。同行が、マネーロンダリング(資金洗浄)の疑いがある取引に関する報告を2022年に組織的に遅らせていたため。
金融機関は、取引がマネーロンダリングやテロ資金供与に…
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