金融ING、資金洗浄で蘭当局に罰金支払い

オランダの金融大手INGグループは4日、マネーロンダリング(資金洗浄)を阻止できなかった管理上の欠陥があったとして、検察当局に罰金6億7,500万ユーロに不正利得の返還分1億ユーロを加えた、計7億7,500万ユーロを支払うことで合意したと発表した。 検察当局によると、20…

関連国・地域: オランダウズベキスタン
関連業種: 金融マクロ・統計・その他経済社会・事件


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