• 印刷する

金融当局、資金洗浄対策でクーツに罰金

金融サービス機構(FSA)は26日、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド(RBS)傘下でプライベートバンキングを手掛けるクーツ(Coutts)に875万ポンドの罰金を科したと明らかにした。金融犯罪などに絡む資金洗浄への対策を怠ったため。

FSAが2010年10月に着手した調査により、クーツは見込み客の口座開設に際して資金源を確認していなかったほか、既存客についても個人情報を確かめず定期的な監視も怠っていたことが判明した。こうした欠陥はリスクの高い顧客の4分の3近くに上ったという。FSAは「クーツの不手際は重大で広範にわたり、容認できないもの」と指摘している。

クーツは英王室をはじめ著名人など富裕層を顧客に抱える。今回の決定に対してRBSのウェルス部門のトップは、「FSAが最初に懸念を表明して以来、再発を防ぐため数々の改善を行っている」として、既に資金洗浄の対策を強化したことを強調している。


関連国・地域: 英国
関連業種: 金融マクロ・統計・その他経済

その他記事

すべての文頭を開く

英下院、国内市場法案を可決 EUは法的措置も辞さない構え(10/01)

GDP、19.8%減に上方修正 落ち込み幅はなお過去最大(10/01)

DHL、EU離脱で英国宛速達に追加料金へ(10/01)

ネーションワイド住宅価格、9月は伸び減速(10/01)

石油シェル、最大9千人を整理へ(10/01)

英・オランダ、新規感染者数が過去最多に(10/01)

ウィリアム・ヒル、身売りで米社と合意(10/01)

住友商事、洋上風力発電事業の開発に参画(10/01)

香港、英国を高感染リスク国に追加(10/01)

英国とノルウェー、漁業権巡り合意(10/01)

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社NNAは一切の責任を負いません。

の記事は有料サービスご契約者様限定記事です。契約すると続きをお読みいただけます。契約されている方は、画面右側にある各種ログインからログインください。
無料トライアルはこちら
購読申し込みはこちら

NNAからのご案内

各種ログイン