• 印刷する

ダンスケ銀、各国当局の監督不行き届きなし

欧州銀行監督機構(EBA)は17日、デンマークの金融大手ダンスケバンクのエストニア支店で大規模なマネーロンダリング(資金洗浄)が行われていたことを巡り、デンマークとエストニアの金融監督当局による欧州連合(EU)法への違反はなかったとの判断を示した。

ダンスケバンクは昨年9月、2007~2015年にエストニア支店でマネーロンダリングが疑われる総額2,000億ユーロの取引が行われていたことを認めた。これを受け、欧州委員会は同月、両国の金融監督庁(FSA)がEU法に基づく同行への規制監督機能を果たしていなかった疑いがあるとしてEBAに調査を要請。EBAは直ちに予備調査に着手し、今年2月には本格的な調査を開始していた。

EBAはこの日、「エストニアFSAとデンマークFSAのEU法違反の可能性を巡る正式な調査を完了し、16日の理事会採決でEU法違反の手続きを否決した」と発表した。

ロイター通信によると、この問題を巡っては、両国のFSAが公然と互いを非難。また、各国FSAと金融機関との癒着も懸念されており、欧州議会からはEUレベルでの監督強化を求める声が上がっている。[EU規制]


関連国・地域: EUデンマークエストニア
関連業種: 金融マクロ・統計・その他経済社会・事件

その他記事

すべての文頭を開く

ユーロ圏インフレ率、7月は1%=改定値(08/20)

ジョンソン首相、独仏歴訪へ G7サミット前にEU離脱で協議(08/20)

伊内相、未成年の難民27人の上陸を許可(08/20)

労働党党首、合意なき離脱阻止へ他党と協議(08/20)

東洋紡、欧州の軟包装リサイクル組織に参加(08/20)

合意なき離脱で食品や医薬品不足=政府文書(08/20)

墺・トルコ社、ドバイの水力発電所を受注(08/20)

ナイジェリア、欧州社と原油・燃料交換契約(08/20)

【今週の主な予定】8月19~23日(08/19)

V2Xのコムシグニア、1千万ドル超調達(08/19)

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社NNAは一切の責任を負いません。

NNAからのご案内

各種ログイン