ドイツ銀、ダンスケ銀の資金洗浄の大半処理

デンマークの金融大手ダンスケバンクのエストニア支店で、2007~2015年に総額2,300億ドル規模のマネーロンダリング(資金洗浄)が行われていた疑惑を巡り、独金融最大手ドイツ銀行はそのうち約8割を処理していたもようだ。既に判明していた1,500億ドルの取引に加え、別の350億ドル…

関連国・地域: ドイツデンマーク米国中南米
関連業種: 金融マクロ・統計・その他経済社会・事件


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