ドイツ
金融
2018/12/10(月)
ドイツ銀、ダンスケ銀の資金洗浄の大半処理
デンマークの金融大手ダンスケバンクのエストニア支店で、2007~2015年に総額2,300億ドル規模のマネーロンダリング(資金洗浄)が行われていた疑惑を巡り、独金融最大手ドイツ銀行はそのうち約8割を処理していたもようだ。既に判明していた1,500億ドルの取引に加え、別の350億ドル…
関連国・地域:
ドイツ/デンマーク/米国/中南米
関連業種:
金融/マクロ・統計・その他経済/社会・事件
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