ドイツ銀、ダンスケ銀の資金洗浄の大半処理

デンマークの金融大手ダンスケバンクのエストニア支店で、2007~2015年に総額2,300億ドル規模のマネーロンダリング(資金洗浄)が行われていた疑惑を巡り、独金融最大手ドイツ銀行はそのうち約8割を処理していたもようだ。既に判明していた1,500億ドルの取引に加え、別の350億ドル…

関連国・地域: ドイツデンマーク米国中南米
関連業種: 金融マクロ・統計・その他経済社会・事件


その他記事

すべての文頭を開く

米、輸入車を「脅威」認定か メルケル首相は強く反発(02/19)

ポーランド首相、イスラエル訪問を取りやめ(02/19)

独経済、上半期は低迷が続く=連銀月報(02/19)

五つ星運動など5党、欧州議会選で新会派(02/19)

航空フライbmiが破綻、全便キャンセル(02/19)

ニコン、露光装置の特許訴訟巡り最終契約(02/19)

独当局、ワイヤーカード株の空売り禁止(02/19)

第2党SPD、支持率が19%に上昇(02/19)

オペル、新型「コルサ」に最新ライト搭載(02/19)

ポルシェ、ブレグジット絡み英で値上げも(02/19)

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社エヌ・エヌ・エーは一切の責任を負いません。

NNAからのご案内

各種ログイン