シンガ金融管理庁、資金洗浄でＵＢＳなどに罰金

シンガポールの中央銀行に当たる金融管理庁（ＭＡＳ）は11日、スイスのファルコン・プライベート・バンクとＵＢＳのシンガポール支店、地場金融大手ＤＢＳ銀行に対し、マネーロンダリング（資金洗浄）規制に違反したとして処分を下したと発表した。

ファルコンは銀行免許を取り消されたほか、430万Ｓドル（310万ドル）の罰金を命じられた。ＵＢＳは130万Ｓドル、ＤＢＳは100万Ｓドルの罰金を科された。

ファルコンは2013年、マネーロンダリング対策に不備があったとして、ＭＡＳから30万Ｓドルの罰金を科され、対策強化を求められた経緯がある。ＭＡＳはその後の調査の結果、元会長がシンガポール支店に圧力をかけ、自身に近い顧客によるマネーロンダリングの疑いがある取引の手続きを進めるよう指示するなど14件の違反があったと認定した。

ＵＢＳとＤＢＳは、マレーロンダリング問題で揺れるマレーシア政府系投資会社ワン・マレーシア・デベロップメント（１ＭＤＢ）の資金流用に関与した疑いで調査対象となっていた。ＭＡＳは不正な資金の扱いに関する監視を怠るなど、ＵＢＳで13件、ＤＢＳで10件の違反があったと認定し、処分を決めた。【ＮＮＡシンガポール】