ドイツ
金融
2019/06/11(火)
ドイツ銀、資金洗浄防止手続きに重大な欠陥
ドイツ銀行のマネーロンダリング(資金洗浄)およびテロ資金供与の防止に向けた確認システムに重大な欠陥があったことが、内部監査により発覚したもようだ。小切手取引や高額の電子決済が何年にもわたり何の確認も受けずに実行されていたという。関係者の話を元に、フィナンシャル…
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英国/ドイツ/EU/アイルランド
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金融/IT・通信/マクロ・統計・その他経済
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