ダンスケ銀、資金洗浄法違反で検察が起訴

デンマークの検察当局は28日、金融大手ダンスケバンクをマネーロンダリング(資金洗浄)法違反で予備的に起訴した。同行は2007~2016年にエストニア支店で総額2,000億ユーロ規模の資金洗浄を行っていた疑いで調査を受けていた。正式な起訴に踏み込むかどうかや、個人の責任も問うか…

関連国・地域: デンマークエストニア
関連業種: 金融マクロ・統計・その他経済雇用・労務社会・事件


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