ダンスケ銀、資金洗浄で米司法省が刑事捜査

デンマークの金融大手ダンスケバンクは、2007~2015年にエストニア支店で総額2,000億ユーロ規模のマネーロンダリング(資金洗浄)が行われていた問題を巡り、米司法省から刑事捜査に向け情報開示を求められたことを明らかにした。 ロイター通信によると、巨額の罰金を科される恐れ…

関連国・地域: デンマークエストニア米国
関連業種: 金融マクロ・統計・その他経済雇用・労務社会・事件


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