ダンスケ銀、資金洗浄で米司法省が刑事捜査

デンマークの金融大手ダンスケバンクは、2007~2015年にエストニア支店で総額2,000億ユーロ規模のマネーロンダリング(資金洗浄)が行われていた問題を巡り、米司法省から刑事捜査に向け情報開示を求められたことを明らかにした。 ロイター通信によると、巨額の罰金を科される恐れ…

関連国・地域: デンマークエストニア米国
関連業種: 金融マクロ・統計・その他経済雇用・労務社会・事件


その他記事

すべての文頭を開く

欧州、ノルドストリーム2の敷設中止を要求(12/14)

カールスバーグ、越で環境対策を強化(12/13)

ダンスケ銀、スウェーデンの年金事業を売却(12/12)

フェレロ、米キャンベルの国際事業に関心(12/12)

外部委託ISS、向こう2年で10万人整理へ(12/11)

DPワールド、ユニフィーダーの買収完了(12/10)

ドイツ銀、ダンスケ銀の資金洗浄の大半処理(12/10)

EUの航空旅客数、昨年は7.3%増加(12/10)

玩具レゴ、タイに初の認定ストアを開設(12/06)

【ウイークリー統計】第26回 電池の回収率と再生エネの割合(12/06)

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社エヌ・エヌ・エーは一切の責任を負いません。

NNAからのご案内

各種ログイン