シンガ金融管理庁、資金洗浄でUBSなどに罰金

シンガポールの中央銀行に当たる金融管理庁(MAS)は11日、スイスのファルコン・プライベート・バンクとUBSのシンガポール支店、地場金融大手DBS銀行に対し、マネーロンダリング(資金洗浄)規制に違反したとして処分を下したと発表した。

ファルコンは銀行免許を取り消されたほか、430万Sドル(310万ドル)の罰金を命じられた。UBSは130万Sドル、DBSは100万Sドルの罰金を科された。

ファルコンは2013年、マネーロンダリング対策に不備があったとして、MASから30万Sドルの罰金を科され、対策強化を求められた経緯がある。MASはその後の調査の結果、元会長がシンガポール支店に圧力をかけ、自身に近い顧客によるマネーロンダリングの疑いがある取引の手続きを進めるよう指示するなど14件の違反があったと認定した。

UBSとDBSは、マレーロンダリング問題で揺れるマレーシア政府系投資会社ワン・マレーシア・デベロップメント(1MDB)の資金流用に関与した疑いで調査対象となっていた。MASは不正な資金の扱いに関する監視を怠るなど、UBSで13件、DBSで10件の違反があったと認定し、処分を決めた。【NNAシンガポール】


関連国・地域: シンガポール欧州スイスアジア
関連業種: 経済一般・統計金融・保険社会・事件政治

PR

その他記事

すべての文頭を開く

クレディ・スイス、米司法省と53億ドルで和解(01/20)

金融大手クレディ・スイスは18日、住宅ローン担保証券(RMBS)の不適切な販売をめぐる問題で、52億8,00…

続きを読む

HSBCとUBS、ロンドンから1千人移管も(01/20)

金融大手の英HSBCホールディングスとスイスのUBSは、英国の欧州連合(EU)離脱に伴い、ロンドンの…

続きを読む

出光興産、スイスに有機EL開発の新拠点(01/19)

出光興産は18日、有機EL材料の開発体制の強化に向け、スイス北西部バーゼルシュタット準州に新会社「イデ…

続きを読む

米司法省が和解金を大幅減額 ドイツ銀、RMBSの不適切販売で(01/19)

独金融最大手ドイツ銀行による住宅ローン担保証券(RMBS)の不適切な販売をめぐる問題で、米司法省は17…

続きを読む

スイスと中国、FTA深化へ検討を開始(01/19)

中国商務省とスイス経済・教育・研究省は、両国が結んでいる自由貿易協定(FTA)のアップグレードに向け…

続きを読む

世界で最も「ビッグマック」が高い国はスイス(01/19)

米ファストフードチェーン大手マクドナルドの主力商品「ビッグマック」が世界で1番高い国はスイス――。こ…

続きを読む

プラスチックごみの削減で合意=ダボス会議(01/18)

世界経済フォーラム(WEF)の年次総会(ダボス会議)で16日、プラスチックを生産・利用する世界の40社を…

続きを読む

電通、ブルーインフィニティーを買収(01/17)

電通は16日、デジタルトランスフォーメーションを手掛けるスイスのブルーインフィニティーを買収することで…

続きを読む

ブルガリア、鳥インフル拡散で43万羽を殺処分(01/17)

ブルガリアのタネバ農業・食料相は14日、鳥インフルエンザの感染に絡み、これまでにニワトリなど家きん類43…

続きを読む

伊アルファシグマ、ネスレからパムラブ買収(01/17)

伊製薬5位のアルファシグマ(Alfasigma)は13日、食品で世界最大手のネスレ(スイス)から、糖尿病患者向け…

続きを読む

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社エヌ・エヌ・エーは一切の責任を負いません。

各種ログイン